區塊鏈網路充斥著快速賺錢的承諾。然而，你有必要弄清楚你持有的代幣是否是一個精心設計的騙局的一部分，目的是騙取你辛苦賺來的錢，或者它是否值得信任。
加密貨幣產業的爆炸性成長催生了許多新的百萬富翁和大膽的成功故事，但這個市場並非一片光明。網路犯罪分子注意到了加密貨幣帶來的「快速致富」趨勢，並利用了許多不知情人士的這種渴望。這為大量與加密貨幣相關的網路犯罪（包括欺詐性代幣）打開了大門。查看 避免加密貨幣詐騙的方法：警惕比特幣詐騙.
那麼什麼是欺詐性代幣以及如何識別它們？
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什麼是欺詐性代幣？
欺詐性代幣是一種加密貨幣，其發行目的明確卻又隱蔽，目的就是竊取投資者的資金。它們通常在現有的區塊鏈上開發，例如以太坊，而網路犯罪分子在以太坊上進行此類攻擊比開發完整的區塊鏈更容易。
欺詐性代幣通常是為了實施「拉攏」騙局而創建的。這種騙局通常涉及開發者在推出快速成長的專案後退出市場，捲走投資者投入到他們所謂的承諾代幣中的資金。查看 什麼是加密貨幣騙局？
由於加密貨幣在很大程度上不受中央機構監管，詐騙者很容易在沒有任何授權或憑證的情況下創建和推廣代幣。在加密貨幣的世界裡，代幣可以在幾天內獲得巨大成功，並長期保持高額利潤，因此投資者通常會尋找具有暴漲潛力的資產。
假設一種加密貨幣價值一美元，但人們懷疑其價格在不久的將來會大幅上漲。投資者會購買少量或大量此類代幣，然後如果其價值真的上漲，就可以將其賣回交易所，從而獲得巨額利潤。一些投資者也尋求長期投資，他們相信加密貨幣的價值會隨著時間的推移而累積。
網路犯罪分子正是利用了這種希望，透過欺詐性代幣來掠奪受害者。過去曾出現過許多欺詐性代幣，成功誘騙投資者（包括專業投資者和新手）損失大筆資金，卻渾然不知這些資金將永遠無法再收回。
以維卡幣（OneCoin）為例。這是一個偽裝成前景光明的加密貨幣投資項目的龐氏騙局。該項目創始人魯賈·伊格納托娃（Ruja Ignatova）聲稱，維卡幣可以像普通加密貨幣一樣進行挖礦、出售、兌換或存儲，但兩者之間存在一個關鍵區別，這應該給投資者敲響警鐘。維卡幣會向推薦更多投資者的投資者提供獎勵。這正是多層次傳銷（MLM）騙局的運作方式。
最終，伊格納托娃捲走了所有籌集的資金並消失，投資者損失了超過4億美元。不過，她的兄弟兼聯合創始人於2019年被起訴並定罪，所以這場磨難最終得到了一些正義的伸張。 比較通貨膨脹和通貨緊縮的加密貨幣：有什麼區別？
如何識別欺詐性代幣
那麼，如果欺詐性代幣能夠欺騙成千上萬的投資者，竊取數百萬甚至數十億美元的資金，有什麼方法可以識別它們嗎？幸運的是，你可以採取一些措施來避免將資金投資於欺詐性代幣。
1. 找到開發者的來源
許多詐騙代幣開發者保持匿名，因為他們知道自己不久後就會犯下嚴重罪行。當然，網路犯罪分子在詐騙他人非法資金之前不會公開身份，因為這會讓當局更容易抓獲他們。雖然有些加密貨幣騙局的創始人是匿名的，例如我們之前討論過的Ruja Ignatova，但更常見的是，這些人會隱藏在網路身分背後。即使是合法的加密貨幣開發者也會這樣做，例如Shiba Inu的Ryoshi。
因此，如果您看到一個新項目即將上市，但其開發者或開發者團隊在社交媒體和其他平台上保持匿名，請務必保持警惕。雖然單憑這一點並不能保證該加密貨幣是欺詐性的，但絕對值得警惕。
2. 查看加密貨幣價格歷史
在實施加密貨幣詐騙時，網路犯罪分子不願拖延任何不必要的時間。這就是為什麼許多詐騙代幣會經歷大幅上漲，但當創辦人在交易所出售其持有的大部分代幣時，其價值就會立即暴跌。
如果一種加密貨幣剛剛出現，並在數小時或數天內出現大幅升值，則應將其視為潛在的警告信號。這並不意味著該加密貨幣具有長期前景，甚至可能只是一場炒作騙局，其價格很快就會暴跌。
3.考慮代幣分配
當網路犯罪分子開發出欺詐性代幣時，他們通常會將相當一部分代幣據為己有，以便轉售總供應量的很大一部分，從而獲取豐厚利潤。而合法的加密貨幣開發者通常會保留一些代幣或數位貨幣，但通常不會超過流通供應量的一半。
許多人會忽略這個警告，因為你必須努力核實代幣的供應分佈。不過，這可以透過查看相關代幣的分散式帳本或交易歷史記錄來實現。如果你發現任何「鯨魚」（或大型加密貨幣持有者），而該代幣相對較新，這可能表明該代幣存在犯罪背景。
4. 白皮書分析
白皮書涵蓋了加密貨幣的開發步驟、目標和未來前景。有些白皮書非常深入詳細，可以讓潛在投資者全面了解資產背後的潛在意圖。然而，網路犯罪分子通常會避開欺詐性代幣的白皮書部分，因為他們認為這部分不重要，或不想浪費時間。
此警告可以清楚揭露欺詐性代幣。如果您查看白皮書，發現其內容極其簡短或含糊不清，或者明顯抄襲其他加密貨幣白皮書，則您可能正在查看一個虛假項目。合法的加密貨幣開發者會花費額外的精力來編寫白皮書，這可以說服人們投資。然而，它也可能被網路犯罪分子利用。因此，如果白皮書中包含極高的回報承諾或不切實際的成長預測，這也是一個警訊。請檢查 如何在投資前研究加密貨幣細節.
5. 極端行銷
為了籌集資金用於欺詐性代幣，網路犯罪分子通常會大力推廣其項目，以盡快引起轟動。這主要發生在社群媒體上，尤其是推特。在投資代幣之前，請檢查其開發者的社交媒體帳戶，看看他們的行銷策略是否包含不切實際的承諾、虛假聲明或可疑的統計數據。所有這些都可能是騙局的警告信號。檢查 加密貨幣投資者（新手和有經驗的投資者）面臨的最大風險.
欺詐性代幣很常見，但可以被發現。
如今，加密貨幣市場已成為一個重要的成長領域，網路犯罪分子不斷試圖誘騙毫無戒心的投資者損失資金。因此，對任何特定代幣進行深入研究並保持警惕，以防萬一出現可疑的騙局至關重要。您現在可以查看： 有史以來最常見的網路詐騙和詐欺.
